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宁波市公安机关侦破“联球公司”特大非法经营案


更新时间:2022-08-03  浏览刺次数:


  中国宁波网5月12日讯 记者近日从宁波市公安局新闻发言人办公室获悉,今年4月初,宁波市公安机关在“110”处警过程发现,联球贸易(宁波)有限公司(以下简称“联球公司”)涉嫌非法经营犯罪,遂于4月6日立案侦查。各级党委、政府高度重视此案,要求公安机关全力维护社会稳定,依法严厉打击犯罪,积极追赃、努力挽回损失;上级公安机关也非常关注此案的查处工作,并作出具体指导;宁波市公安局主要领导亲自挂帅案件的查处工作。在宁波警方的全力侦查下,已基本查实“联球公司”以“消费返利”为幌子进行非法传销活动,涉案金额10余亿,涉及22个省(直辖市)。

  经警方调查,“联球公司”以宁波丹碧蔻国际贸易有限公司为依托,于2005年4月18日始在客户中试行“消费返利”计划。该计划规定凡通过该公司加盟店购买该公司化妆品、日用品等累计金额达680元的为1单,可连续在此后的12周内享受每单每周返还0——85元不等的返利。该公司为迅速扩大传销规模,实际返利均在80-85元。同时,公司加盟店每吸收一个下线下单,给予店长每单提成50元。另外,加盟店还能通过介绍新的加盟店加入提取推荐奖。在高额返利和奖励机制的驱动下,公司销售订单得以在短期内膨胀。至案发,加盟店范围遍及22个省(直辖市),数量达700余家,通过加盟店下单的下线月底,该公司在资金链断裂无法支付高额返利的情况下,借故停止发放返利,导致案发。目前,4名主要犯罪嫌疑人毛国海、魏诚心、刘智萍、邹金栓因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。

  由于该案涉及面广、涉及人员多、影响巨大,公安部于4月26日召开有关省(直辖市)公安机关参加的案件协调会,要求依照案件属地管辖原则,对加盟商中涉嫌犯罪的传销骨干由各地依法予以查处,追缴其非法所得。未参与发展下线的受害者则可向所在地公安机关报案,依法提出自己的诉求。

  同时,警方提醒广大群众,任何投资行为都是存在风险的,某些公司打着“消费返利”的旗号,实际诱使众多消费者走向以投资为目的的非理性消费,更多的人则进入“虚构消费”,直接花钱买奖励权,博取高额奖金,严重扰乱市场经济秩序。所以,千万不要相信什么高利和高息的投资神话,切勿被某些非法行为所蒙蔽。

  下一步,宁波市公安机关将在党委、政府的领导下,特别是在部、省公安机关的具体指挥协调下,协同全国公安机关加大对犯罪嫌疑人的追捕与深挖,全力追缴违法所得,尽可能地减少最基本受骗群众的损失。

  中国宁波网5月12日讯 记者近日从宁波市公安局新闻发言人办公室获悉,今年4月初,宁波市公安机关在“110”处警过程发现,联球贸易(宁波)有限公司(以下简称“联球公司”)涉嫌非法经营犯罪,遂于4月6日立案侦查。各级党委、政府高度重视此案,要求公安机关全力维护社会稳定,依法严厉打击犯罪,积极追赃、努力挽回损失;上级公安机关也非常关注此案的查处工作,并作出具体指导;宁波市公安局主要领导亲自挂帅案件的查处工作。在宁波警方的全力侦查下,已基本查实“联球公司”以“消费返利”为幌子进行非法传销活动,涉案金额10余亿,涉及22个省(直辖市)。

  经警方调查,“联球公司”以宁波丹碧蔻国际贸易有限公司为依托,于2005年4月18日始在客户中试行“消费返利”计划。该计划规定凡通过该公司加盟店购买该公司化妆品、日用品等累计金额达680元的为1单,可连续在此后的12周内享受每单每周返还0——85元不等的返利。该公司为迅速扩大传销规模,实际返利均在80-85元。同时,公司加盟店每吸收一个下线下单,给予店长每单提成50元。另外,加盟店还能通过介绍新的加盟店加入提取推荐奖。在高额返利和奖励机制的驱动下,公司销售订单得以在短期内膨胀。至案发,加盟店范围遍及22个省(直辖市),数量达700余家,通过加盟店下单的下线月底,该公司在资金链断裂无法支付高额返利的情况下,借故停止发放返利,导致案发。目前,4名主要犯罪嫌疑人毛国海、魏诚心、刘智萍、邹金栓因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。

  由于该案涉及面广、涉及人员多、影响巨大,公安部于4月26日召开有关省(直辖市)公安机关参加的案件协调会,要求依照案件属地管辖原则,对加盟商中涉嫌犯罪的传销骨干由各地依法予以查处,追缴其非法所得。未参与发展下线的受害者则可向所在地公安机关报案,依法提出自己的诉求。

  同时,警方提醒广大群众,任何投资行为都是存在风险的,某些公司打着“消费返利”的旗号,实际诱使众多消费者走向以投资为目的的非理性消费,更多的人则进入“虚构消费”,直接花钱买奖励权,博取高额奖金,严重扰乱市场经济秩序。所以,千万不要相信什么高利和高息的投资神话,切勿被某些非法行为所蒙蔽。

  下一步,宁波市公安机关将在党委、政府的领导下,特别是在部、省公安机关的具体指挥协调下,协同全国公安机关加大对犯罪嫌疑人的追捕与深挖,全力追缴违法所得,尽可能地减少最基本受骗群众的损失。